Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y lo embargaron por $1.000 millones

El exdiputado de La Libertad Avanza fue procesado sin prisión preventiva por sus vínculos financieros con Federico “Fred” Machado. La Justicia investiga el origen de una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido a través de una empresa vinculada al empresario condenado en Estados Unidos.

La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de la investigación sobre los fondos que recibió del empresario Federico “Fred” Machado. La resolución también establece un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.

La decisión fue tomada por el juez federal Lino Mirabelli, quien consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación contra el exdiputado libertario. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva.

La medida también alcanza a Mariano Cosentino, contador del economista, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito, con un embargo de $700 millones. Además, la empresa Varianza S.A. quedó involucrada en la resolución judicial, con un embargo de $500 millones.

Los 200.000 dólares que complican a Espert

El expediente judicial se concentra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada a Federico Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude y lavado de activos.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el dinero habría ingresado mediante un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.

La Justicia sospecha que ese acuerdo pudo haber sido utilizado para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito al circuito financiero legal.

Los investigadores también buscan determinar el destino del dinero. Entre las operaciones bajo sospecha aparecen la adquisición de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

El vínculo entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario habría colaborado con el economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos y otros recursos destinados a sus actividades políticas.

La Justicia rechazó los planteos de la defensa

El procesamiento se produjo después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara distintos recursos presentados por los abogados de Espert para cuestionar las medidas de prueba impulsadas durante la investigación.

La defensa había solicitado la nulidad de determinadas actuaciones, entre ellas los pedidos de información patrimonial, declaraciones testimoniales y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que no existían irregularidades suficientes para invalidar las pruebas incorporadas al expediente.

También rechazaron un pedido para apartar al fiscal de la causa, al que la defensa cuestionaba por una supuesta falta de objetividad.

Espert, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que los fondos recibidos corresponden a una contratación profesional legítima.

Con esta resolución, el exlegislador enfrenta un nuevo escenario judicial que podría derivar en un juicio oral si el procesamiento queda firme y la investigación reúne los elementos necesarios.

Por el momento, la decisión no constituye una condena definitiva, pero representa un avance significativo en la causa que investiga sus movimientos financieros y su relación con Federico Machado.

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