La fiscalía pidió indagar a Espert por lavado de activos en la causa Fred Machado 

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió citar a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero en la causa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado relacionado con una transferencia de US$200.000. Sin embargo, el juez Lino Mirabelli todavía debe decidir si acepta ese pedido.

Por Valentina Roncallo Orsolini.

En la actualidad Espert enfrenta dos expedientes por lavado de dinero en la Justicia argentina. Uno tramita en Comodoro Py, vinculado al presunto financiamiento de la campaña presidencial de 2019 relacionado al uso de aviones y vehículos vinculados a Machado. 

Por otro lado, el segundo tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, a partir de la denuncia de Juan Grabois que surge del expediente USA v. Mercer-Erwin et al., en el cual figura una planilla contable del Bank of America donde aparece la instrucción “for further credit to José Luis Espert” por US$200.000. 

Espert admitió haber recibido un pago vinculado a una empresa ligada a Machado, pero sostuvo que fue por su actividad privada como economista. Según su explicación, Machado le dijo que una empresa minera necesitaba asesoramiento y lo contactó con Minas del Pueblo, de Guatemala, para trabajar sobre proyectos y reestructuración de deuda.

Ambas causas están íntimamente relacionadas con Machado, quien fue investigado en Estados Unidos por fraude financiero, lavado de dinero y aeronaves utilizadas por organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. Debido a esto, quedó detenido en Argentina desde abril de 2021 bajo arresto domiciliario en Viedma mientras se tramitaba la extradición a Estados Unidos.

Hasta el momento, los conflictos judiciales del economista le costaron su candidatura a diputado nacional y la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ya que después de su renuncia a la candidatura, el diputado Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a Espert de la Cámara de Diputados por “indignidad”, en argumento de que la Cámara debía preservar su honorabilidad y la confianza pública en la representación democrática y él mismo terminó renunciando.