Investigan transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita pidió información sobre giros por casi US$190.000 provenientes de la FIFA y 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Camioneros. Según la investigación, esos ingresos no figurarían en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.

La Justicia federal profundizó la investigación sobre Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas para determinar el origen y el motivo de una serie de movimientos bancarios recibidos por el dirigente que, según señaló, no aparecerían consignados entre los ingresos informados en sus declaraciones juradas.

Entre los movimientos bajo análisis figuran tres transferencias provenientes de la FIFA por un total de US$189.577,18 y otras 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones entre 2016 y 2019.

La fiscalía pidió información a la FIFA

Pollicita solicitó que se tramite un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique el concepto de tres transferencias recibidas por Tapia.

Los giros investigados fueron de US$49.585,53 en diciembre de 2018, US$124.583,56 en junio de 2019 y US$15.408,09 en marzo de 2020.

Los dos primeros movimientos fueron acreditados en una caja de ahorro en dólares del dirigente en el Banco Credicoop, mientras que el tercero fue convertido a pesos y depositado en otra cuenta de la misma entidad.

Según la documentación bancaria incorporada al expediente, los fondos tenían origen en Suiza. La fiscalía también pidió que la FIFA detalle todos los honorarios, dietas, viáticos u otras sumas que le hubiera pagado a Tapia desde 2016.

Investigan 37 depósitos de Camioneros

Otro eje de la investigación apunta al Sindicato de Choferes de Camiones.

El fiscal pidió que la entidad informe a qué correspondieron 37 acreditaciones por $1.494.678,79, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

Además, solicitó el legajo laboral del presidente de la AFA, los cargos o funciones que desempeñó dentro del sindicato, recibos de sueldo y cualquier otra liquidación que hubiera percibido durante ese período.

Según Pollicita, esos movimientos fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante esos años. Sin embargo, en las declaraciones juradas incorporadas a la causa Tapia habría informado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.

También investigan movimientos vinculados a Paola Moyano

La fiscalía pidió además ampliar las medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia.

De acuerdo con la información bancaria analizada, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente en febrero de 2019, el mismo día en que se realizó un depósito en efectivo de US$620.000 en una de ellas.

También figuraría como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales.

Por ese motivo, Pollicita solicitó extender sobre ella el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero desde 2016 hasta la actualidad.

La AFA también deberá presentar documentación

La investigación alcanza además a movimientos realizados directamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

El fiscal pidió que la entidad explique cinco transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000.

También reclamó documentación vinculada con $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la AFA, además de información sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las correspondientes rendiciones de gastos.

Las nuevas medidas forman parte de una investigación todavía en curso y buscan determinar si los movimientos bancarios detectados se corresponden con ingresos legítimos y correctamente declarados o si existen inconsistencias patrimoniales que deban ser profundizadas por la Justicia.