Crece el escándalo en el fútbol: la fiscal pide investigar a los 17 clubes allanados por lavado de dinero.

La Justicia avanza sobre las instituciones deportivas vinculadas a la financiera ligada a “Chiqui” Tapia. Buscan determinar si los clubes formaron parte de un presunto circuito millonario de blanqueo.

El escándalo que sacude al fútbol argentino sumó un nuevo capítulo este martes: la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó profundizar la investigación por presunto lavado de dinero sobre los 17 clubes que fueron allanados en el marco de la causa que involucra a Sur Finanzas, la firma ligada a Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El pedido se suma a los 35 operativos simultáneos realizados la semana pasada en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y múltiples instituciones deportivas. La pesquisa apunta a reconstruir un supuesto circuito de blanqueo de fondos provenientes del juego clandestino y de operaciones sin respaldo fiscal.

Incardona solicitó avanzar de manera específica sobre cada uno de los clubes allanados, tras el secuestro de documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos. La fiscal ya había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones, y ahora busca determinar qué rol tuvo cada una en las maniobras sospechadas.

Según la investigación, Sur Finanzas habría actuado como vehículo para blanquear dinero en negro a través de préstamos inflados. Clubes con problemas económicos firmaban acuerdos por cifras mucho mayores a las que realmente necesitaban, lo que permitía convertir fondos ilegales en dinero declarado. La diferencia regresaba a la financiera y luego era distribuida entre actores políticos o municipales. Parte de esas maniobras también podría haberse canalizado mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.

Los 17 clubes alcanzados por el pedido de la fiscal son: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Pero el foco judicial no termina en el deporte. La causa también avanza sobre un grupo de monotributistas catalogados como “apócrifos” por la DGI, quienes habrían movido cifras multimillonarias mediante billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas, pese a no tener capacidad económica real. Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales y millones en efectivo.

En paralelo, la Justicia ordenó embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y su entorno, además de notificar a organismos registrales, el Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para identificar activos y evitar maniobras de vaciamiento.

La semana pasada, tras resistirse inicialmente, Vallejo finalmente entregó su celular a la fiscalía. El expediente promete seguir creciendo y el impacto en el ámbito del fútbol podría ser aún mayor en los próximos días.