AFA: la Justicia de EE.UU. intensifica la investigación sobre movimientos millonarios vinculados a la empresa de Javier Faroni

La investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, continúa avanzando tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan millonarios movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario norteamericano, la Justicia argentina también mantiene abiertas distintas causas para determinar el destino de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma.

El caso tomó un nuevo impulso luego de que trascendiera la citación a dirigentes de la AFA por parte de la Corte de Florida. Entre las medidas solicitadas por la Justicia estadounidense figura la presentación de las grabaciones de las comunicaciones mantenidas entre TourProdEnter, el presidente de la AFA Claudio «Chiqui» Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, empleado de Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), una empresa vinculada a Javier Paz y Orlando Martín López, personas relacionadas con compañías cercanas a la conducción de la entidad.

La investigación que llevan adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI busca determinar el recorrido de importantes movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la institución. Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas.

Uno de los principales focos de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami que, según documentación incorporada a distintas investigaciones y denuncias judiciales, actuó como intermediaria en contratos comerciales internacionales de la AFA.

De acuerdo con la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos. Parte de esos fondos habría provenido de acuerdos vinculados con la explotación internacional de los derechos comerciales de la Selección Argentina y de contratos de patrocinio.

La documentación sostiene que TourProdEnter fue designada representante comercial exclusiva de la AFA fuera del país mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Ese acuerdo le otorgó facultades para promover contratos comerciales, organizar eventos deportivos y comerciales y actuar como agente de cobro de sponsoreos y patrocinios internacionales.

Según esos convenios, la empresa también percibía el 30% de los ingresos comerciales internacionales generados por la AFA y el 10% de los egresos vinculados a tareas logísticas contempladas en los contratos en los que intervenía.

Otra de las líneas de investigación apunta al destino de los premios obtenidos por la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con documentos incorporados a la causa, la Justicia detectó una transferencia por 40 millones de dólares hacia TourProdEnter LLC, compuesta por 30 millones provenientes de la FIFA y otros 10 millones de la Conmebol.

Siempre según esa documentación, esos fondos no habrían ingresado a la Argentina ni figurarían registrados en las memorias o balances de la AFA. Los investigadores intentan determinar si el dinero permaneció en el exterior y cuál fue el circuito financiero seguido por esos recursos.

La pesquisa también analiza el rol que desempeñó TourProdEnter como intermediaria en distintas operaciones comerciales. Según la documentación relevada, la empresa administró un flujo superior a los 260 millones de dólares, aunque los investigadores sospechan que el monto total podría haber sido aún mayor.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen contratos con patrocinadores internacionales, partidos amistosos de la Selección Argentina disputados en el exterior y acuerdos comerciales para mercados asiáticos, incluyendo operaciones vinculadas con Binance y encuentros organizados en China.

La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante autoridades estadounidenses sostiene que parte de esos fondos fueron canalizados mediante cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y que no habrían ingresado al sistema financiero argentino.

En Estados Unidos, la investigación está a cargo de fiscales federales con participación del FBI y busca determinar si el dinero que circuló por el sistema financiero norteamericano podría estar vinculado con presuntos delitos de lavado de activos o fraude financiero.

En paralelo, también se investigan las compras de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida realizadas por Javier Faroni y Erica Gillette entre 2022 y 2025. Las adquisiciones, valuadas en más de 11 millones de dólares, fueron concretadas a través de distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, e incluyen departamentos ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura.

Según la investigación periodística que dio a conocer esas operaciones, varias de las propiedades fueron adquiridas sin hipotecas registradas, un aspecto que también es analizado por las autoridades estadounidenses para establecer el origen de los fondos utilizados.

Además, trascendió que tres fiscales estadounidenses comenzaron a elaborar una lista de testigos en el marco de la investigación preliminar. Entre las medidas ya realizadas figura una reunión con Guillermo Tofoni, quien obtuvo un discovery en la Justicia de Estados Unidos que le permitió acceder a documentación relacionada con TourProdEnter.

La investigación también avanza en la Argentina. Desde fines de 2025, Faroni es investigado por el presunto destino de fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter y, en diciembre pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio de Nordelta.

A su vez, existen otras actuaciones judiciales vinculadas con la operatoria de la empresa, entre ellas una denuncia contra Erica Gillette por presunta defraudación mediante administración fraudulenta.

En las últimas semanas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió que la causa relacionada con la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Pablo Toviggino dejara de tramitar ante el juez federal Adrián González Charvay y pasara al juzgado en lo penal económico a cargo de Verónica Straccia.

Por otra parte, documentación obtenida a través del discovery realizado en Estados Unidos ya fue incorporada a expedientes que tramitan en la Argentina con el objetivo de ser utilizada como elemento de prueba dentro de las investigaciones locales.